公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-018

证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方花旗
上海网映文化传播股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：上海网映文化传播股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林雨新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 25,600,040 股，占公司有表决权股份总数的 73.91%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

请参见公司于 2019 年 8 月 27 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上

公告编号：2019-018

海网映文化传播股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数 25,600,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

请参见公司于 2019 年 8 月 27 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上
海网映文化传播股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,600,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
1、《上海网映文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海网映文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。