公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-014

证券代码：834909 证券简称：汉氏联合 主办券商：华融证券
北京汉氏联合生物技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“汉氏联合”或“公司”）出资设立全资子公司北京汉氏干细胞科技有限公司（以下简称“汉氏干细胞”），
注册地为北京市北京经济技术开发区康定街 1 号 1 幢 Q1 座 1 层 105 室，注册资
本为人民币 10,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，该事项无需提交董事会及股东大会审议，由公司总经理办公会议审议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

公告编号：2020-014

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为本公司自有资金。
（二）投资标的基本情况

名称：北京汉氏干细胞科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区康定街 1 号 1 幢 Q1 座 1 层 105 室

经营范围：细胞药物、基因药物、生物医疗技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售化妆品、仪器仪表、化工产品、医疗器械一类、二类、机械设备及其零配件；生产细胞药物、医药器械一类、二类、三类（限分支机构生产）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京汉氏联合生

物技术股份有限 1,000 万元 货币 认缴 100%

公司
三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2020-014

本次对外投资设立全资子公司符合公司的发展战略，有利于增强公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所从事业务为公司当前熟悉的业务，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来的战略布局。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。
五、备查文件目录

（一）《公司总经理办公会议纪要》

北京汉氏……
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