公告日期：2025-08-26

杭州高达软件系统股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李七生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，同意提名李七生先生、胡斌先生、张治学先生、冯维先生、陈军荣先生、江浩先生、胡合鑫先生为第五届董事会候选人，任期三年，经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州高达软件系统股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2025-014)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关规定，公司拟对《杭州杭州高达软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的《公司章程》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员
办理相关工商变更登记事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订了公司需提交股东会审议的相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的:

(1)《股东会议事规则》(公告编号:2025-018);

(2)《董事会议事规则》(公告编号:2025-019);

(3)《关联交易管理制度》(公告编号:2025-020);

(4)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-021);

(5)《承诺管理制度》(公告编号:2025-022);

(6)《募集资金管理制度》(公告编号:2025-023);

(7)《对外投资管理制度》(公告编号:2025-024);

(8)《对外担保管理制度》(公告编号:2025-025);

(9)《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》(公告编号:2025-026)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<总……
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