公告日期：2020-04-15

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开的合法性、合规性本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10:00 开始

预期会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834911 高达软件 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

杭州市余杭区五常街道西溪润景大厦 1 幢 3 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>》公告。（公告编号：2020-006）

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》公告。（公告编号：2020-007）
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《 董事会议事规则》公告。（公告编号：2020-008）
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》公告。（公告编号：2020-009）
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》议案

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》公告。（公告编号：2020-010）
（六）审议《制订<利润分配管理制度>的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配管理制度》公告。（公告编号：2020-011）
（七）审议《制订<承诺管理制度>的议案》议案

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》公告。（公告编号：2020-012）
（八）审议《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》议案

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>》公告。（公告编号：2020-013）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场、电话或传真登记

（二） 登记时间：2020 年 4 月 28 日全天

（三） 登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。