公告日期：2019-07-24

证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 9:00-10:00。

预计会期 1.0 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《免去古苑钦先生董事职务》议案

公司由于发展经营需要，现提请免去古苑钦先生董事职务。

具体内容详见 2019 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn ）《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-014。
（二）审议《选举蒋振东先生为公司董事》议案

公司由于发展经营需要，现提请选举蒋振东先生担任公司董事职务。

具体内容详见 2019 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn ）《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-014。
（三）审议《成立西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成都子公司》议案

根据战略发展规划,补充、完善航空制造产业链，快速扩大业务规模，提升盈利能力，驰达飞机拟在成都市设立全资子公司（以下简称“成都子公司”）。主要信息如下：

（1）新设全资子公司总投资为 5,000 万元,驰达飞机以现金形式出资，出资额为人民币 5,000 万元整，占注册资本的 100%；

（2）公司委派陶炜先生担任公司执行董事兼法定代表人、王瑶先生为监事、任命杜书铭先生为总经理；

（3）公司同意成都子公司《章程》

公司名称、地址以及经营范围等相关信息最终以工商行政管理部门核定为准。

具体内容详见 2019 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn ）《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-014。
（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

鉴于近期市场政策和环境因素的变化，出于降低资本市场运营成本，扩大竞争优势的目的，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见 2019 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn ）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为 2019-017。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂
牌相关事宜》议案

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4） 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
（5） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

具体内容详见 2019 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn ）《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-014。
（六）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权……
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