公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-019

证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八
次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名蒋振东为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时
股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长余青松先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况

被选举董事蒋振东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

公告编号：2019-019

鉴于原董事古苑钦先生免去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请选举蒋振东先生为公司新任董事。
（四） 新任董监高人员履历

新任董事蒋振东先生, 1977 年 12 月 25 日出生，中国国籍，无
境外永久居留权。2010 年 12 月至 2015 年 12 月，于广州海格通信集
团股份有限公司（以下简称“海格通信”）卫星通信事业部担任总经
理；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，于广州润芯信息技术有限公司兼
职总经理，同时于海格通信担任副总工程师；2017 年 12 月至 2018 年
12 月于海格通信任总经理助理，于联合通信事业部兼职总经理；2018年 5 月至今，于海格通信任执行副总经理，同时于空天信息技术创新中心兼职主任。
二、 任免对公司产生的影响

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，选举蒋振东先生担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》中的人数的要求。

任免对公司生产、经营的影响：
此次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
第二届董事会第八次会议决议

公告编号：2019-019

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。