公告日期：2019-05-14

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：一楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余青松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数43,271,314股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（一） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，2018年度相关财务报表及报告已编制完成。内容真实、数据准确，客观、完整地反映了公司整体经营情况。

相关董事会议案已于2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数43,271,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，2019年度公司财务预算报告已编制完成，报告项目完整、内容详细，可行性较高，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用。

相关董事会议案已于2019年4月19日于全国中小企业股份转让

份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数43,271,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年实现净利润45,519,757.71元（2016年至2018年累计实现净利润108,520,596.18元、提取法定盈余公积金10,362,095.38元、未分配利润为98,756,859.28元）。由于飞机制造行业生产周期较长，定价滞后，导致公司应收账款账期较长，且公司正处于高速发展期，流动资金需求量大幅度增加，为保障公司的持续发展及经营业务的有序开展，故建议暂不进行2018年度利润分配,未分配利润转入下一年度。

相关董事会议案已于2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2019-005。

同意股数43,271,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。现根据国家有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2019年度外部审计机构，审计费用约为20-23万元。

相关董事会议案已于2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数43,271,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

3.回避表决情况

无需回避表决。

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