
公告日期:2024-06-25
广东峰华卓立科技股份有限公司
收购报告书(修订稿)
非上市公众公司名称:广东峰华卓立科技股份有限公司
股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统
股票简称:峰华卓立
股票代码:834914
收购人:湖南博深数智科技有限公司
住所:湖南省湘江新区银盆岭街道银杉路 31 号绿地时代广场 5、6 栋3404 房 01 号
收购人一致行动人:彭铁缆
住所:长沙市开福区蔡锷北路 505 号
签署日期:二零二四年六月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在峰华卓立拥有权益的股份。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。
三、收购人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人及一致行动人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。收购人及一致行动人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及一致行动人所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、收购人及一致行动人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 2
释义...... 6
第一节 收购人及一致行动人基本情况......8
一、 收购人及一致行动人基本情况...... 8
收购人基本情况...... 8
收购人的股权结构...... 9
收购人的控股股东、实际控制人...... 9
收购人之一致行动人基本情况...... 9
一致行动关系说明...... 10
二、 收购人及其控股股东、实际控制人、一致行动人控制的核心企业和核
心业务、关联企业及主要业务情况...... 10
三、 收购人的董事、监事和高级管理人员情况...... 10
四、 收购人及一致行动人最近 2 年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 10
五、 收购人及一致行动人主体资格情况...... 10
诚信情况...... 10
投资者适当性......11
不存在《收购管理办法》第六条禁止收购的情形......11
六、 收购人最近两年的财务情况......11
七、 收购人及一致行动人与公众公司的关联关系...... 12
第二节 本次收购基本情况......13
一、 本次收购的方式...... 13
本次收购的总体方式...... 13
本次收购的具体安排...... 13
二、 本次收购前后公众公司权益变动情况...... 14
三、 本次收购涉及的相关协议...... 16
四、 本次收购涉及的《股份转让协议》主要内容...... 16
收购人与屈志签订的《股份转让协议》...... 16
收购人与正恒动力签订的《股份转让协议》...... 22
收购人与广东猎投签订的《股份转让协议》...... 24
收购人与宝睿华签订的《股份转让协议》...... 26
收购人与踊跃资本签订的《股份转让协议》...... 29
收购人与厚德信达签订的《股份转让协议》...... 31
……
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