公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-051

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长屈志先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所做的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事廖志坚因工作原因以通讯方式参与表决。

董事杨镇强因工作原因以通讯方式参与表决。

董事冯红健因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-051

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》
1.议案内容：

为解决公司生产经营及业务发展的流动资金需求，屈志先生向公司提供借款人民币700万元用于日常生产经营，借款期限不超过6个月，借款年利率为3.35%。
最终的借款额度、借款期限等以各方实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事屈志先生对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟向关联方借款的议案》
1.议案内容：

为解决全资子公司四川维珍高新材料有限公司（以下简称“四川维珍”）生产经营及业务发展的流动资金需求，屈志先生向四川维珍提供借款人民币 300 万元用于日常经营，借款期限不超过 6 个月，借款年利率为 3.35%。

最终的借款额度、借款期限等以各方实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事屈志先生对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议文件》；

（二）屈志与广东峰华卓立科技股份有限公司、四川维珍高新材料有限公司分别拟签署的《借款合同》。

公告编号：2024-051

广东峰华卓立科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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