公告日期：2024-08-29

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834914 峰华卓立 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心利众路 8 号 C2-2

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名彭铁缆先生为第四届董事会董事的议案》
因第三届董事会的董事任期已经届满，提名彭铁缆先生为第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名屈志先生为第四届董事会董事的议案》
因第三届董事会的董事任期已经届满，提名屈志先生为第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。
（三）审议《关于董事会换届选举暨提名周洁女士为第四届董事会董事的议案》
因第三届董事会的董事任期已经届满，提名周洁女士为第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公
司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。
（四）审议《关于董事会换届选举暨提名邹美璋女士为第四届董事会董事的议案》
因第三届董事会的董事任期已经届满，提名邹美璋女士为第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。
（五）审议《关于董事会换届选举暨提名李强先生为第四届董事会董事的议案》
因第三届董事会的董事任期已经届满，提名李强先生为第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-062）。
（六）审议《关于监事会换届选举暨提名易晓军先生为第四届监事会监事的议案》
因第三届监事会任期已经届满，提名易晓军先生为第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于
2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监
事换届公告》（公告编号：2024-063）。
（七）审议《关于监事会换届选举暨提名伍亚兴女士为第四届监事会监事的议案》
因第三届监事会任期已经届满，提名伍亚兴女士为第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，具体情况详见公司于
2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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