公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-070

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司关于公司拟向银行申请续贷及关联
方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足广东峰华卓立科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向银行申请续贷，具体内容如下：

1、公司于 2023 年 10 月向中国银行佛山分行申请的人民币 380 万元 1 年期
流动资金贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展的需要，公司拟向该银行申请续贷 380 万元，贷款期限不超过 12 个月。该笔贷款拟由公司法定代表人屈志先生及配偶聂映先女士、全资子公司四川维珍高新材料有限公司、四川卓华增材制造有限责任公司提供连带责任保证担保。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的协议为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于公司拟向中国银行申请续贷及关联方提供担保的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，但因属于关联方无偿为公司提供担保的交易行为，符合《公司章程》第 104 条规定“公司与关联方进行公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议”的情形，故关联董事屈志先生不需要履行回避程序。

公告编号：2024-070

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：屈志

住所：四川省成都市金牛区

关联关系：董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：聂映先

住所：四川省成都市金牛区

关联关系：与屈志先生夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述交易关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害其他股东利益和公司权益的行为。
（二）交易定价的公允性

上述交易关联方为公司银行贷款提供担保均为自愿、无偿担保，公司无需向关联方支付有关费用，属于关联方对公司发展的支持行为。
四、交易协议的主要内容

公司拟向该银行申请续贷 380 万元，贷款期限不超过 12 个月。该笔贷款拟
由公司法定代表人屈志先生及配偶聂映先女士、全资子公司四川维珍高新材料有限公司、四川卓华增材制造有限责任公司提供连带责任保证担保。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的协议为准。

公告编号：2024-070

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司经营的正常需要，是正常的融资担保行为，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害公司和股东利益的情形，（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

广东峰华卓立科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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