公告日期：2025-04-29

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：黄道军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事闫国栋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会本着对股东负责的态度，认真地履行监督职能，积
极有效地开展工作，对公司经营运作、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

董事会根据公司 2024 年度经营情况编写了公司 2024 年年度报告及其摘要，
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事闫国栋先生无法保证相关财务数据的真实性和准确性、
完整性，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《关于部分董事、监事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》（公告编号：2025-028）
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的审计结果，结合公司资金现状和发展的需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出
具了保留意见的审计报告。结合公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度
的经营成果、现金流量以及公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事闫国栋先生无法保证相关财务数据的真实性和准确性、
完整性，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的《关于部分董事、监事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》（公告编号：2025-028）
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年度的经营情况及 2025 年度的经济环境、市场情况、
行业发展状况等因素，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈广东峰华卓立科技股份有限公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来的专项说明〉报告的议案》
1.议案内容：

公司委托华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度控股股东及其他关联……
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