公告日期：2025-04-29

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：屈志

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所做的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事屈志因工作原因以通讯方式参与表决。

董事杨镇强因工作原因以通讯方式参与表决。

董事冯红健因工作原因以通讯方式参与表决。

董事廖志坚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告 》
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2024 年度的经营情况，编写了《2024 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和全体股东的利益，公司董事会根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

董事会根据公司 2024 年度经营情况编写了公司 2024 年年度报告及其摘要，
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事屈志先生、董事廖志坚先生无法保证相关财务数据的

真实性和准确性、完整性，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于部分董事、监事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》（公告编号：2025-028）。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的审计结果，结合公司资金现状和发展的需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出
具了保留意见的审计报告。结合公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度
的经营成果、现金流量以及公司实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事屈志先生、董事廖志坚先生无法保证相关财务数据的
真实性和准确性、完整性，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于部分董事、监事无法保证定期
报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》（公告编号：2025-028）
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