公告日期：2025-05-20

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

佛山市南海区丹灶物流中心利众路 8 号 C2-2 号广东峰华卓立科技股份有限
公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屈志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,437,072 股，占公司有表决权股份总数的 73.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事廖志坚因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司目前没有在职高级管理人员，本次会议不存在需要列席会议的情形。二、议案审议情况
（一）审议否决《2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

2024 年度，董事会认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展,有效地保障了公司和全体股东的利益，并根据 2024 年的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.83%；
反对股数 41,093,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会本着对股东负责的态度，认真地履行监督职能，积极有效地开展工作，对公司经营运作、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,437,072 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了保留意见的审计报告。结合公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年
度的经营成果、现金流量以及公司实际情况，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,437,072 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议否决《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度的经营情况及 2025 年度的经济环境、市场情况、行业发展状
况等因素，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.83%；
反对股数 41,093,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.17%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的审计结果，结合公司资金现状和发……
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