公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-070

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐
广东峰华卓立科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告（补发）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：黄道军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所作的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事龙雨因工作原因以通讯方式参与表决。

监事闫国栋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

公告编号：2025-070

公司根据公司 2025 年度上半年的经营情况，编写了《2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<商业秘密豁免披露审核程序>的议案》
1. 议案内容：

公司日常经营涉及的核心客户信息、供应商合作细节等敏感信息，若严格按常规披露可能损害核心利益。依据《公司章程》，制定商业秘密豁免披露的内部审核程序。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议材料》

广东峰华卓立科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 29 日

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