公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-020

证券代码：834915 证券简称：津同仁堂 主办券商：长江证券
天津同仁堂集团股份有限公司

独立董事对第八届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《天津同仁堂集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项进行了认真审核，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、高级管理人员高桂琴、周爱国、韦慧、苗淑杰、郑彦、张发昌、果思宏的提名程序符合《公司法》、《天津同仁堂集团股份有限公司章程》、公司《董事会议事规则》、公司《董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

2、经审阅高桂琴、周爱国、韦慧、苗淑杰、郑彦、张发昌、果思宏的履历等材料，以上被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信受到联合惩戒的情形，

公告编号：2023-020

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况。

3、我们同意聘请候选人高桂琴、周爱国、韦慧、苗淑杰、郑彦、张发昌、果思宏为公司高级管理人员。

天津同仁堂集团股份有限公司

独立董事：毕晓方 何青 刘毅
2023 年 5 月 17 日

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