公告日期：2025-08-06

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地址为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：过半数董事推举的董事马国利先生
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。 本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书许华婷女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马国利为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

山西成功通用航空股份有限公司（后简称“公司”）第三届董事会任期已 届满，经董事会提名，公司拟选举马国利担任公司第四届董事会董事，任期三 年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陈国东为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

山西成功通用航空股份有限公司（后简称“公司”）第三届董事会任期已 届满，经董事会提名，公司拟选举陈国东担任公司第四届董事会董事，任期三 年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举马杰为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

山西成功通用航空股份有限公司（后简称“公司”）第三届董事会任期已 届满，经董事会提名，公司拟选举马杰担任公司第四届董事会董事，任期三年， 自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，也不存在《公司法》和《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举狄国文为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

山西成功通用航空股份有限公司（后简称“公司”）第三届董事会任期已 届满，经董事会提名，公司拟选举狄国文担任公司第四届董事会董事，任期三 年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单……
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