公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-020

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式通知
5.会议主持人：过半数董事推举的董事马国利先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，会议选举马国利先生担任公司董事

公告编号：2025-020

长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王欢为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任王欢先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任高向青为公司维修副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任高向青先生为公司维修副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张浩新为公司运行副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规

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定，公司拟聘任张浩新先生为公司运行副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任许华婷为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任许华婷女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任王小燕为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任王小燕女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 ……
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