公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-026

证券代码：834916 证券简称：成功通航 主办券商：申万宏源承销保荐
山西成功通用航空股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长马国利先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>

公告编号：2025-026

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对于相关治理制度进行修订。
修订制度：《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》《对外担保管理制 度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者 关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工 作制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《规范与关联方资金往来的管 理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《山西成功通用航空股份有限公 司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以下议案涉及股东会职权需提交

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股东会审议通过：

1、《关于修订公司治理制度的议案》；

2、《关于修订公司章程的议案》；

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，会议时间为 2025 年 12 月 26 日上
午 10 时，地点为山西省长治市城东路 102 号公司会议室，股权登记日为：2025
年 12 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山西成功通用航空股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《山西成功通用航空股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

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