公告日期：2026-05-15

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券
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2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜立先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
45,242,950 股，占公司有表决权股份总数的 89.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,242,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,242,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2026 年
4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026- 007、2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,242,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,242,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已经完成 2025 年度各项财务工作，并以前述工作及 2025 年经营计
划为基础，编制了 2026 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,242,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2025 年度利润分配方案。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转……
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