公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-020

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长杜立先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向中国光大银行重庆分行渝北支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

为解决流动资金问题，公司以重庆市两江新区加工区一路 13 号附 59 号商
铺为抵押物，向光大银行重庆分行渝北支行申请贷款 400 万元，期限 1 年（具
体期限、金额以银行审批为准），股东杜立及其配偶郭夏子、肖晖及其配偶盛 湘蓉无偿提供连带责任担保。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟向招商银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为解决流动资金问题，公司以重庆龙湖水晶星座商业裙楼商铺 1、2、3 作
为抵押物，拟向招商银行申请本金不超过 1500 万元流动资金授信，期限 1 年
（具体期限、金额以银行审批为准）。股东杜立、肖晖、马松琳、杨才无偿为该 贷款提供连带责任担保。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

1、公司拟向光大银行重庆分行渝北支行申请贷款人民币 400 万元，股东
杜立及其配偶郭夏子、肖晖及其配偶盛湘蓉无偿提供连带责任担保。2、公司 拟向招商银行申请贷款人民币 1500 万元，股东杜立、肖晖、马松琳、杨才无 偿提供连带责任担保。详见同日在全国股转公司网站上披露的《接受担保暨关 联交易公告》（公告编号： 2025-021）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

无。根据《挂牌公司治理规则》第一百零六条，挂牌公司与关联方进行单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等， 可免予按照关联交易的方式审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事 会第十一次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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