公告日期：2021-07-15

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张舒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,394,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举张舒继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举张舒女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，张舒女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,394,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<选举盛子望继续担任公司第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举盛子望先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，盛子望先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,394,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<选举殷进红继续担任公司第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举殷进红女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，殷进红女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,394,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<选举崔卫红继续担任公司第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举崔卫红先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，崔卫红先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,394,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<选举刘昕晖继续担任公司第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举刘昕晖先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，刘昕晖先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,394,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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