公告日期：2025-04-03

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 3 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司回购股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维 护股东利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共 享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础 上，公司拟以自有资金回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

目前公司股票交易方式为集合竞价交易方式。公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日累计成交量0股，成交金额0元，公司股票在二级市场不活跃，二级市场股票交易价格不具备参考性。

（二）公司股票定向发行情况

公司自挂牌以来共实施过一次股票发行，该次股票发行价格为1.39元/股，发行数量为2,519,900股，新增股份于2017年6月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。考虑到本次回购与前次发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考价值有限，存在差异具有合理性。

（三）公司每股净资产

根据公司2023年年度报告（经审计）和2024年半年度报告（未经审计），截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.71元、1.72元。本次回购价格为1.00元/股，低于归属于挂牌公司股东的每股净资产。

（四）同行业可比公司

公司主营业务为动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售，新三板中尚未有与公司主营业务相同的可比公司，因此根据公司所属挂牌公司管理型行业分类，筛选4级行业分类为信息系统集成服务（I6531）同行业公司进行对比，相关情况列示如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率（倍）

430455 德联科技 1.00 2.47 0.40

839123 嘉利通 3.00 4.28 0.70

839310 中科达信 1.05 1.28 0.82

831072 瑞聚股份 0.18 0.44 0.41

836708 中裕广恒 1.99 2.75 0.72

可比公司均值 0.61

注：1、数据来源于iFinD金融数据终端；

2、每股净资产取2024年6月30日数据；每股市价为2025年3月31日收盘价，当日没有收盘价的按最近交易日收盘价；每股市净率=每股市价/每股净资产。

根据公司《2024年半年度报告》，截至 2024年6月30日，公司归属于挂牌公司股
东的每股净资产为1.72元，若按本次回购股份价格1.00元/股计算，对应的市净率为 0.58。根据上述表格的数据，公司本次回购的市净率处于行业波动区间范围内，略低 于同行业可比公……
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