公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-003

证券代码：834926 证券简称：安杰信 主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过：

提名米渝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,825,000 股，占公司股本的
55.9952%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴沁先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,600,750 股，占公司股本的 28.9714%，不是失信联合惩戒对象。
提名周琳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025

公告编号：2025-003

年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
提名刘峻宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名胥佳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

刘峻宇，1998 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
2020 年 6 月毕业于四川建筑职业技术学院，专科学历。

主要工作经历：2020.08-2021.08，任重庆筑信云智建筑科技有限公司 BIM 土建工程师；2021.09-2021.12 任成都英华科技有限公司售前工程师；2022.06-至今任四川安杰信科技股份有限公司售前工程师。无在其他公司的兼职情况。

胥佳，女，2002 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，2024 年 8 月至今在四川安杰信科技股份有限公司担任商务助理。
二、 换届对公司产生的影响

公告编号：2025-003

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、 备查文件

《四川安杰信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
四川安杰信科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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