公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-006

证券代码：834926 证券简称：安杰信 主办券商：天风证券
四川安杰信科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

四川安杰信科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “安杰信”）第三届董
事会、监事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满。因公司经营管理需要，公司拟对
董事会、监事会提前换届选举。公司于 2025 年 3 月 7 日分别召开了第三届董事
会第十次会议、第三届监事会第七次会议， 现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

公司召开第三届董事会第十次会议， 审议通过了《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》，提名米渝先生、吴沁先生、周琳先生、刘峻宇先生、胥佳女士为公司第四届董事会董事成员。前述人选尚需提交股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》，提名陈宇先生、钱余先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。

第四届监事会的职工代表监事后续将由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

1、 经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取

公告编号：2025-006

证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。
特此公告。

四川安杰信科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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