公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-010

证券代码：834926 证券简称：安杰信 主办券商：天风证券
四川安杰信科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面告知
的方式
5. 会议主持人：陈宇
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名陈宇为监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举陈宇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《四川安杰信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 25 日

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