公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-027

证券代码：834926 证券简称：安杰信 主办券商：天风证券
四川安杰信科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：米渝先生

6.会议列席人员：其他高级管理成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范 性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结

公告编号：2025-027

合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范 性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订公司相关 治理制度，具体修订制度及逐项表决结果如下：

3-1《股东大会议事规则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-2《董事会议事规则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-3《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-4《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-5《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

该制度尚需提交股东会审议。

3-6《总经理工作细则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

3-7《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

3-8《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提请公司于 2025 年 12 月 30……
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