公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-017

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证券
大自然科技股份有限公司

关于召开 2023 年第第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召集程序符合《中国人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834927 自然科技 2023 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵州省贵阳市白云区高川东路 777 号大自然科技股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年半年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司 2022 年半年度权益 分派预案公告》（公告编号：2023-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-017

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 1 日上午 9 时 30 分-11 时 30 分，下午 13 时
30 分-15 时 30 分。

（三）登记地点：贵州省贵阳市白云区高川东路 777 号大自然科技股份有限公
司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘芸，电话：0851-84473899，传真：0851-84473899，
联系地址：贵州省贵阳市白云区高川东路 777 号。
（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录

1.《大自然科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2.《大自然科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

大自然科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日

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