公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-018

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证券
大自然科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,490,100 股，占公司有表决权股份总数的 80.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 7

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-014 ），《第三届董事会第十九次会议决议公 告 》（ 公告编号：2024-012），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避。
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014），《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-013），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况

本议案无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

赵峰 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

宋伟 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

翁世明 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

张舒雯 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

唐文 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

陈宗勇 董事 任职 2024 年 9 月 12 日 2024 年第一……
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