公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-023

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证券
大自然科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：赵峰先生

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报告审计机构的议案》

公告编号：2024-023

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

公告编号：2024-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

大自然科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

大自然科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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