公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-037

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证
券

大自然科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

大自然科技股份有限公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-037

45,300,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关规定，结合大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

鉴于公司取消监事会等事项，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《大自然科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于取消监事会并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,300,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-037

（二）审议通过《关于修订<公司内部治理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会等事项，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。

拟修订相关公司治理制度具体如下:

(1)《大自然科技股份有限公司股东会议事规则》（修订）

(2)《大自然科技股份有限公司董事会议事规则》（修订）

(3)《大自然科技股份有限公司监事会议事规则》（废止）

(4)《大自然科技股份有限公司对外投资管理制度》（修订）

(5)《大自然科技股份有限公司关联交易管理制度》（修订）

(6)《大自然科技股份有限公司利润分配管理制度》（修订）

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