公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-026

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证券
大自然科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：赵峰先生

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-026

定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关规定，结合广东铭基高科电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

鉴于公司取消监事会等事项，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《大自然科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于取消监事会并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司内部治理制度>的议案》

公告编号：2025-026

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会等事项，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。

拟修订相关公司治理制度具体如下:

(1)《大自然科技股份有限公司股东会议事规则》（修订）

(2)《大自然科技股份有限公司董事会议事规则》（修订）

(3)《大自然科技股份有限公司监事会议事规则》（废止）

(4)《大自然科技股份有限公司对外投资管理制度》（修订）

(5)《大自然科技股份有限公司关联交易管理制度》（修订）

(6)《大自然科技股份有限公司利润分配管理制度》（修订）

(7)《大自然科技股份有限公司承诺管理制度》（修订）

(8)《大自然科技股份有限公司投资者关系管理制度》（修订）

(9)《大自然科技股份有限公司信息披露管理制度》（修订）

(10)《大自然科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（修订）

（11）《大……
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