公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-041

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证券
大自然科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话或邮件方
式发出

5.会议主持人：赵峰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-041

定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《大自然科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）
2.审计委员会意见

董事会审计委员会评价了大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，认为大信会计师事务所具备为公司进行年度审计的能力。
3.回避表决情况：
本议案无需回避。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《大自然科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-041

大自然科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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