公告日期：2026-03-24

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证券
大自然科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大自然科技股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长赵峰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年固定资产投资计划》
1.议案内容：

公司 2026 年度固定资产投资计划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年申请金融机构综合授信额度议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于 2026年申请金融机构综合授信额度的议案》（公告编号：2026-010）
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年董事会工作报告
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《大自然科技股份有限公司独立董事工作细则》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于召开2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-019）
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为税前 3 万元/人/年
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《公司 2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司 2025 年财务决算报告。
2.审计委员会意见
审计……
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