公告日期：2026-03-24

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证券
大自然科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在大自然科技股份有限公司三楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834927 自然科技 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（贵阳）事务所宋诗阳、罗晟桐律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年财务决算报告》 √

2 《公司 2025 年财务审计报告》 √

《公司 2025 年控股股东及其他

3 √

关联方占用资金情况审核报告》

4 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

5 《公司 2026 年财务预算报告》 √

《关于公司 2026 年申请金融机构

6 √

综合授信额度议案》

7 《公司 2025 年董事会工作报告》 √

8 《公司 2025 年利润分配预案》 √

9 《公司独立董事工作细则》 √

《关于公司独立董事薪酬方案的

10 √

议案》

累积投票议案：选举董事

1 独立董事选举 应选人数 2 人

2 独立董事徐翔 √

3 独立董事舒小林 √

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《大自然科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述……
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