公告日期：2026-04-23

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证
券

大自然科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：大自然科技股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台上发布了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
45,120,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司2025 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年财务审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大自然科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。（公告编号：2026-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营实际，结合行业运行态势以及公司资金需求，保障公司长远发展及公司现金流的稳定，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不分配利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营目标编制的 2026 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0……
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