公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-007

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券
上海雷珏信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 388 号新业大楼 1 号楼 1208
室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 9 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长刘娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于转让全资子公司股权》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《雷珏股份834928：出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-008）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认对外投资设立参股子公司》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《雷珏股份834928：关于追认投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2021-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

公告编号：2021-007

具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《雷珏股份834928：对外投资控股公司的公告》（公告编号：2021-010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《雷珏股份834928：对外投资控股公司的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第二届董事会第二十四次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

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