公告日期：2021-03-19

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司

对外投资控股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

1、广东雷珏数字科技有限公司（暂定名称）

本公司拟与广州雷艺营销策划有限公司（以下简称：广州雷艺）、
深圳前海飞扬投资管理有限公司（以下简称：前海飞扬）共同出
资设立控股子公司广东雷珏数字科技有限公司（暂定名称，实际
名称以工商核准为准），注册地为广州市白云区云城街萧岗明珠
北路 14 号（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为
人民币 1,000.00 万元，其中本公司出资人民币 520.00 万元，占
注册资本的 52.00%，广州雷艺出资人民币 240.00 万元，占注册
资本的 24.00%，前海飞扬出资人民币 240.00 万元，占注册资本
的 24.00%。

2、南京雷珏信息科技有限公司（暂定名称）

本公司拟设立全资子公司南京雷珏信息科技有限公司（暂定名

称，实际名称以工商核准为准）），注册地为江苏省南京市建邺
区庐山路 158 号（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册
资本为人民币 500.00 万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议《关
于对外投资设立全资子公司》的议案。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2021 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议《关
于对外投资设立控股子公司》的议案。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资已向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 法人及其他经济组织

名称：广州雷艺营销策划有限公司

住所：广州市白云区云城街萧岗明珠北路 14 号

注册地址：广州市白云区云城街萧岗明珠北路 14 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：陈伟聪

实际控制人：陈伟聪

主营业务：市场营销策划服务

注册资本：10,000,000.00 元
（二） 法人及其他经济组织

名称：深圳前海飞扬投资管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入
驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王燕

实际控制人：王燕

主营业务：投资咨询

注册资本：27,500,000.00 元
三、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币出资
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式
（二） 投资标的基本情况
名称：广东雷珏数字科技有限公司
注册地：广州市白云区云城街萧岗明珠北路 14 号
经营范围：市场营销策划服务
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。