公告日期：2020-04-08

证券代码：834933 证券简称：正弦电气 主办券商：国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：董事长涂从欢
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张晓光因滞留武汉缺席，委托董事涂从欢代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟对《深圳市正弦电气股份有限公司章程》相关条款进行修订，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-004 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改部分管理制度》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟修改部分管理制度，具体包括：《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳市正弦电气股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市正弦电气股份有限公司对外担保管理办法》、《深圳市正弦电气股份有限公司关联交易管理办法》。详情见公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台 2020-005、2020-006、2020-007、2020-008号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司总经理工作细则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟修改《深圳市正弦电气股份有限公司总经理工作细则》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-009 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司
拟修改《深圳市正弦电气股份有限公司信息披露管理制度》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-011 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于选举独立董事候选人》议案
1.议案内容：

近日，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王建先生、张强先生的辞职申请，王建先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，王建先生辞职后将继续在公司担任营销管理部总监职务；张强先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，张强先生辞职后将继续在公司担任人力资源部总监职务。

王建先生、张强先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王建先生、张强先生任职董事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢!
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会审议，提名田志伟、黄劲业为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议……
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