公告日期：2020-04-08

证券代码：834933 证券简称: 正弦电气 主办券商：国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；

司合并、分立决议持异议，要求公司 （四）股东因对股东大会作出的公
收购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公
除上述情形外，公司不进行买卖 司收购其股份的。

本公司股份的活动。

第二十三条 公司因本章程错误!未找 第二十三条 公司因本章程错误!未到引用源。第（一）项至第（三）项 找到引用源。第（一）项、第（二）的原因收购本公司股份的，应当经股 项规定的情形收购本公司股份的，应东大会决议。公司依照错误!未找到引 当经股东大会决议；公司因本章程第用源。规定收购本公司股份后，属于 二十一条第（三）项规定的情形收购第（一）项情形的，应当自收购之日 本公司股份的，可以依照公司章程的起 10 日内注销；属于第（二）项、第 规定或者股东大会的授权，经三分之（四）项情形的，应当在 6 个月内转 二以上董事出席的董事会会议决议。让或者注销。
第二十四条 公司依照错误!未找到引 第二十四条 公司依照本章程第二十用源。第（三）项规定收购的本公司 一条第一款规定收购本公司股份后，股份，将不超过本公司已发行股份总 属于第（一）项情形的，应当自收购额的 5%；用于收购的资金应当从公司 之日起十日内注销；属于第（二）项、的税后利润中支出；所收购的股份应 第（四）项情形的，应当在六个月内
当 1 年内转让给职工。 转让或者注销；属于第（三）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的百
分之十，并应当在三年内转让或者注
销。

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监 任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项； 事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、……
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