公告日期：2020-04-08

证券代码：834933 证券简称：正弦电气 主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834933 正弦电气 2020 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟对《深圳市正弦电气股份有限公司章程》相关条款进行修订，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-004 号公告。（二）审议《关于修改部分管理制度》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟修改部分管理制度，具体包括：《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳市正弦电气股份有限公司董事会议事规则》、
《深圳市正弦电气股份有限公司对外担保管理办法》、《深圳市正弦电气股份有限公司关联交易管理办法》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-005、2020-006、2020-007、2020-008号公告。
（三）审议《关于选举独立董事》议案

近日，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王建先生、张强先生的辞职申请，王建先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，王建先生辞职后将继续在公司担任营销管理部总监职务；张强先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，张强先生辞职后将继续在公司担任人力资源部总监职务。

王建先生、张强先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王建先生、张强先生任职董事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢!
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会审议，提名田志伟、黄劲业为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
（四） 审议《关于<深圳市正弦电气股份有限公司独立董事工作制度>》议案

为进一步完善深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理和规范运作，拟在公司现有管理制度的基础上，增加《深圳市正弦电气股份有限公司独立董事工作制度》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-010 号公告。

（五）审议《关于独立董事津贴方案》议案

公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年，津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（六）审议《关于设立董事会专门委员会》议案

为了提高董事会的决策水平和工作效率，本公司拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事（非独立董事）……
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