公告日期：2020-04-24

证券代码：834933 证券简称：正弦电气 主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房 5 楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长涂从欢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 58,348,100 股，占公司有表决权股份总数的 90.46%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司章程》议案1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司 拟对《深圳市正弦电气股份有限公司章程》相关条款进行修订，详情 见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-004 号公告。2.议案表决结果：

同意股数 58,348,100 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于修改部分管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司 拟修改部分管理制度，具体包括：《深圳市正弦电气股份有限公司股 东大会议事规则》、《深圳市正弦电气股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市正弦电气股份有限公司对外担保管理办法》、《深圳市正弦电 气股份有限公司关联交易管理办法》。详情见公司在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台 2020-005、2020-006、2020-007、2020-008 号公告。2.议案表决结果：

同意股数 58,348,100 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（三） 审议通过《关于选举独立董事》议案

1.议案内容：

近日，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会收到董事王建先生、张强先生的辞职申请，王建先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，王建先生辞职后将继续在公司担任营销管理部总监职务；张强先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，张 强先生辞职后将继续在公司担任人力资源部总监职务。

王建先生、张强先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王建先生、张强

先生任职董事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢!

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会审议，提名田志伟、黄劲业为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 58,348,100 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于<深圳市正弦电气股份有限公司独立董事工作制

度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理和规范运作，拟在公司现有管理制度的基础上，增加《深 圳市正弦电气股份有限公司独立董事工作制度》。详情见公司……
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