公告日期：2023-10-18

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

章程

2023 年 9 月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 12

第五章 董事会...... 13

第一节 董事...... 13

第二节 董事会...... 15

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 18
第七章 监事会...... 19

第一节 监事...... 19

第二节 监事会...... 20

第八章 投资者关系...... 22
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 22

第一节 财务会计制度...... 22

第二节 利润分配...... 23

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 23

第十章 通知与公告...... 24

第一节 通知...... ..24

第二节 公告...... 25

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 25

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 25

第二节 解散和清算...... 26

第十二章 修改章程...... 27
第十三章 附则...... 27

玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章

程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司由
江吴国海、庄敬伟、深圳市胜算投资合伙企业(有限合伙)、韩银和、张维、冯小

刚、陆国强为发起人，通过对深圳祥云信息科技股份有限公司按原账面净资产值折
股整体变更方式设立的股份有限公司。

公司在深圳市市场监督管理局工商行政管理局注册登记，依法取得《企业法人营业
执照》。

第三条 公司股票经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公

司”）于 2015 年 11 月 30 日同意，于 2015 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转让
系统（以下简称“股转系统”）公开转让。

第四条 公司名称：玖灿文化传媒（深圳）股份有限公司

第五条 公司住所：深圳市南山区南山街道东滨路濠盛商务中心 7 楼 706N

第六条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级
管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董

事、监事、总……
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