公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券
上海晨辉科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱超
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作以及 2023 年工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报 告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理 制 度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定， 未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 《2022 年年度报告》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年
12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,256,161.37
元，母公司未分配利润为 28,312,658.16 元。公司目前总股本为 10,833,332 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务进行预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财
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