公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-012

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2020 年 7 月， 上海晨辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）
将持有的上海兰微智能科技有限公司（以下简称“兰微科技”）49%的股权（出资额 245 万元）转让给公司实际控制人曹黎明先生，因公司尚未对兰微科技实缴出资，本次股权转让价格为 0 元。
（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关
于追认向实际控制人曹黎明先生转让参股子公司股权涉及关联交易
的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，上述事项
涉及关联交易，曹黎明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，董事陆明仙女士为曹黎明先生的弟媳，关联董事曹黎明、陆明仙回避表决。

根据《上海晨辉科技股份有限公司章程》和《上海晨辉科技股份有限公司关联交易管理办法》的要求，上述股权转让构成关联交易，

公告编号：2020-012

需经股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：曹黎明

住所：上海市闵行区江川东路 863 号 86 弄 501 室

关联关系：曹黎明先生持有公司股份 8,750,000 股,占总股本的
80.77%，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次股权转让因公司尚未对兰微科技实缴出资，且兰微科技未开展业务，故本次股权转让价格为 0 元，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司将持有的上海兰微智能科技有限公司 49%的股权（认缴额为
245 万元）转让给公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹黎明先生，本次股权转让价格为 0 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

公告编号：2020-012

六、备查文件目录
《上海晨辉科技科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
上海晨辉科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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