公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-014

证券代码：834937 证券简称：晨辉科技 主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹黎明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.31%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-014

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认向实际控制人曹黎明先生转让参股子公司
股权涉及关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 7 月，公司将持有的上海兰微智能科技有限公司 49%的股
权（认缴额为 245 万元）转让给公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹黎明先生。因公司尚未对兰微科技实缴出资，本次股权转让价格为 0 元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，本次会议参会股东曹黎明、上海臻然投资管理合伙企业（有限合伙）（曹黎明为上海臻然投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，对其具有控制权）均系关联股东，若均回避表决，则该议案将无法进行表决。故上述两名股东均不回避表决。三、备查文件目录

公告编号：2020-014

《上海晨辉科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
上海晨辉科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。