公告日期：2025-07-11

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日上午 10 点-11 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834939 盈放科技 2025 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会事会换届选举》议案 √

2 《关于公司监事会换届选举》议案 √

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案：

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，公司进行董事会换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陆义保、朱春泉、陈新锋、孙雪峰、沈有元为公司第四届董事会董事候选人参加董事会换届选举，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

上述提名董事陆义保、朱春泉、陈新锋、孙雪峰、沈有元为连任董事。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《南京盈放科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名曹全锋、陈霄为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
上述非职工监事候选人曹全锋、陈霄为连选连任监事，郑杰为新任监事。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《南京盈放科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东……
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