公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-023

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郑杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京盈放科技股份有限公司 2025 年半年报》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京盈放科技料股份有限公司 2025 年半年

公告编号：2025-023

度报告》（公告编号：2025-024）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1.公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

3.在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《监事会议事规则（2025 年 8 月新修订）》
1. 议案内容：

《监事会议事规则》见附件。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》1. 议案内容：

公告编号：2025-023

内容详情请参见 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》的公告（公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程》议案
1. 议案内容：

根据公司业务需求，拟对公司章程进行修订。根据相关规定和要求，公司修订后的章程见附件。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京盈放科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司
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