公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-006

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：陆义保
6. 会议列席人员：监事：郑杰、曹全锋、陈霄；财务总监：马静雅；董事会秘
书：马文礼

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事沈有元因回避议案原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2026-006

（一）审议通过《董事沈有元先生对外投资的议案》
1.议案内容：

内容详细参见附件《董事沈有元对外投资报告》。
2.回避表决情况：

本议案关联方沈有元回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

审议《关于变更会计师事务所的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-006

《南京盈放科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《董事沈有元对外投资报告》

南京盈放科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日

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