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发表于 2019-09-06 19:10:10 股吧网页版
英飞网络:董事任免公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-06


公告编号:2019-028

证券代码:834945 证券简称:英飞网络 主办券商:西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于 2019 年9 月 5 日审议并通过:

提名张双玉女士为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名袁凯先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名袁其先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

免去周世超先生公司董事职位,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事 3 人,会议
由董事长李乃悌先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
由于公司董事王新雨、董事陈默恒辞职,董事会审议通过免去董事周世超董事职位,导致董事会成员低于法定最低人数,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事

公告编号:2019-028

会提名张双玉女士、袁凯先生、袁其先生为第二届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历

张双玉,女,1972 年 7 月 15 日生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992
年 9 月至 1994 年 7 月,洛阳人民警察学校学习;1994 年 10 月至 2015 年 9 月,在洛阳
市公安局西工分局工作,期间取得中国人民公安大学法律专业法学学士学位;2018 年 7月至今,任河南瀚藏拍卖有限公司法定代表人。

袁凯,男,1993 年 10 月 8 日生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2012 年 6
月至 2014 年 6 月,在部队消防部门任班长;2014 年 7 月至 2016 年 8 月在超市负责营
运工作;2017 年 7 月至 2018 年 9 月在洛阳市葛家岭小区建设工程做监察管理工作;2018
年 10 月至今在平安寿险任客户经理。

袁其,男,1998 年 10 月 11 日生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2016 年
9 月至 2019 年 7 月,洛阳理工学院学习;2019 年 7 月至今,河南英飞网络技术股份有
限公司见习。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
董事的任免对公司的生产、经营与发展未产生任何不良影响。
三、备查文件
《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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